En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el Estado de México, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en una empresa de mensajería aseguraron un cheque por 116 mil 077.85 dólares, equivalentes a más de dos millones de pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.
Al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en una empresa de mensajería y paquetería ubicada en la Aduana Toluca, el personal de ambas instituciones detectó un sobre proveniente de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, con destino a un domicilio en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.
Llevaron a cabo una inspección al envío y localizaron un documento por cobrar, por la cantidad de 116 mil 077.85 dólares, equivalentes a 2 millones 68 mil pesos aproximadamente, sin la declaración en el formato oficial aprobado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Ley Aduanera establece en el artículo 184 fracción XV:
“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, así como declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
El documento cobrable (cheque) fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, donde continuarán las investigaciones correspondientes.
